لیست بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها

 

پیدا کردن بهترین صرافی خارجی برای ایرانی ها که هم قابل اعتماد باشد و هم حساب کاربران را مسدود نکند، به یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران ارز دیجیتال در ایران تبدیل شده است. این روزها، ارزهای دیجیتال به بخشی جدایی‌ناپذیر از سبد سرمایه‌گذاری افراد تبدیل شده‌اند و با توجه به تنوع زیاد توکن‌ها و فرصت‌های سوددهی بالا، کاربران به دنبال بهترین صرافی های خارجی قابل‌اعتماد و امن برای ترید هستند.

البته صرافی‌های ایرانی نیز در حال فعالیت هستند، اما به‌دلیل محدودیت‌هایی مانند اختلاف قابل توجه قیمت با بازارهای جهانی، عدم پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از توکن‌ها و کارمزدهای معاملاتی بالا، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از صرافی‌های بین‌المللی استفاده کنند؛ چراکه عدم دسترسی به این پلتفرم‌ها می‌تواند به معنای از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند سرمایه‌گذاری در بازار جهانی باشد. در این مقاله از رمزآگاه، بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها را معرفی و بررسی می‌کنیم. همچنین، مقایسه‌ای جامع بین آنها ارائه می‌دهیم تا بتوانید با آگاهی کامل، مناسب‌ترین گزینه را برای فعالیت خود انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید: بهترین ربات های ارز دیجیتال رایگان در تلگرام

توجه: معرفی این صرافی‌ها به معنای تأیید یا تضمین عملکرد آنها از سوی تیم رمزآگاه نیست. پیش از هرگونه واریز وجه یا آغاز فعالیت، حتماً تحقیقات کافی انجام دهید و شرایط، قوانین و ریسک‌های هر صرافی را با دقت بررسی نمایید.

صرافی ارز دیجیتال چیست؟ 

صرافی ارز دیجیتال به کاربران کمک می‌کند که رمزارز خرید و فروش و معامله کنند. این صرافی‌ها به صورت وب‌سایت اینترنتی یا اپلیکیشن موبایل وجود دارند. همچنین، برخی از آنها برای کاربران امکان انجام معاملات پیشرفته، از جمله مارجین تریدینگ، وام‌دهی (لندینگ)، معاملات آتی و اختیار معامله (Futures & Options) را نیز فراهم می‌کنند. برای ارائه این خدمات گسترده، صرافی‌ها کارمزدی بابت هر معامله دریافت می‌کنند که ممکن است بر اساس حجم معامله یا نوع سفارش تعیین شود.

انواع صرافی های ارز دیجیتال

صرافی‌های ارز دیجیتال بر اساس نوع مدیریت و عمکلرد خود، به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges – CEX)

صرافی‌های متمرکز عملکردی مشابه بورس‌های سنتی یا کارگزاری‌های تمام‌وقت دارند. همانطور که از نام آنها پیداست، این صرافی‌ها توسط یک نهاد یا شرکت مشخص مدیریت می‌شوند که بر تمامی حساب‌ها و تراکنش‌ها نظارت کامل دارد.

مزایا:

• نقدشوندگی بالا و اجرای سریع سفارشات
• امکان بازیابی سرمایه در صورت بروز خطا یا مشکل
• سرعت بالا در انجام تراکنش‌ها

معایب:

• ذخیره اطلاعات کاربران روی سرورهای متمرکز، هدفی آسان برای هکرها ایجاد می‌کند.
• در گذشته برخی صرافی‌های متمرکز به دستکاری حجم معاملات متهم شده‌اند.

صرافی‌های غیرمتمرکز (Decentralized Exchanges – DEX)

صرافی‌های غیرمتمرکز دقیقاً نقطه مقابل صرافی‌های متمرکز هستند. این پلتفرم‌ها مبتنی بر بلاکچین هستند و کاربران می‌توانند بدون دخالت هیچ نهاد مرکزی به معامله رمزارز بپردازند. در این نوع صرافی‌ها، کاربران کنترل کامل کلیدهای خصوصی و دارایی‌های دیجیتال خود را دارند. همچنین، نیازی به احراز هویت (KYC) نیست که موجب حفظ بیشتر حریم خصوصی کاربران می‌شود و دسترسی آنها برای ایرانی ها راحت‌تر است.

مزایا:

• مالکیت و کنترل کامل بر دارایی‌ها
• امنیت و حریم خصوصی بیشتر
• زیرساخت مبتنی بر بلاکچین که احتمال حمله سایبری را کاهش می‌دهد

معایب:

• نقدشوندگی پایین‌تر نسبت به صرافی‌های متمرکز

یک صرافی ارز دیجیتال باید چه ویژگی‌های داشته باشد؟

در زمان انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال خارجی، باید معیارهای مختلفی را بررسی کنید تا بتوانید گزینه‌ای مناسب، امن و قابل‌اعتماد انتخاب کنید. یکی از مهم‌ترین نکاتی که کاربران ایرانی باید به آن توجه کنند، دسترسی آسان و بدون محدودیت به صرافی است. به‌ویژه، صرافی‌هایی که نیازی به احراز هویت (KYC) ندارند و حساب کاربران ایرانی را مسدود نمی‌کنند، گزینه‌های مناسب‌تری هستند. به همین دلیل، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معمولاً گزینه راحت‌تری برای کاربران ایرانی محسوب می‌شوند، زیرا بدون نیاز به احراز هویت قابل استفاده‌اند. با این حال، برای استفاده از هر نوع صرافی خارجی—چه متمرکز و چه غیرمتمرکز—توصیه می‌شود همیشه از V-P-N با آی‌پی ثابت استفاده کنید، زیرا امکان مسدود شدن حساب در صورت شناسایی آی‌پی ایران وجود دارد. مهم‌ترین معیارهایی که باید در انتخاب صرافی مدنظر قرار دهید عبارتند از:

• امنیت بالا: استفاده از احراز هویت دوعاملی (2FA)، ذخیره‌سازی سرد، گواهی اثبات ذخایر (PoR) و سابقه عدم هک شدن
• شفافیت مالی: ارائه اطلاعات کامل درباره تیم، مجوزها، کارمزدها و وضعیت ذخایر
• کارمزد کم: هزینه‌های معقول برای انجام معاملات، برداشت و واریز وجه
• رابط کاربری ساده و روان: محیط مناسب برای مبتدی‌ها و قابلیت‌های پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها
• تنوع رمزارزها و جفت‌های معاملاتی: پشتیبانی از کوین‌ها و توکن‌های محبوب و جدید
• حجم نقدشوندگی بالا: سفارشات سریع پر شوند با اسلیپیج پایین
• پشتیبانی ۲۴ ساعته و چندزبانه: پاسخ‌گویی سریع و مؤثر به کاربران در تمام ساعات
• دسترسی جهانی با محدودیت کم: امکان استفاده از صرافی در کشورهای مختلف بدون مشکلات حقوقی
• امکانات متنوع معاملاتی: پشتیبانی از اسپات، فیوچرز، مارجین، استیکینگ و کپی تریدینگ
• اپلیکیشن موبایل با عملکرد روان: برای معاملات سریع و مدیریت دارایی در هر زمان

بهترین صرافی های خارجی برای ایرانی ها (متمرکز – CEX)

با توجه به حجم نقدینگی بالای صرافی های متمرکز خارجی، بسیاری از کاربران ترجیح می‌دهند از این نوع پلتفرم‌ها (CEX) برای معاملات رمزارزی خود استفاده کنند. با این حال، بیشتر صرافی‌های بزرگ و معتبر جهان از جمله بایننس، بای‌بیت و کراکن، ایران را در فهرست کشورهای تحریم‌شده قرار داده‌اند و در صورت شناسایی هویت ایرانی کاربران، ممکن است حساب آنان را مسدود کنند.

بیشتر بخوانید: بهترین کشورها برای ارز دیجیتال؛ کدام کشورها ارز دیجیتال ملی دارند؟

در این بخش، لیست بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم برای کاربران ایرانی را معرفی کرده‌ایم، اما لازم است تأکید کنیم که کار با این صرافی‌ها همواره با ریسک همراه است؛ زیرا ممکن است در آینده قوانین خود را تغییر داده و دسترسی کاربران از ایران را محدود کنند. با این حال، اکثر صرافی‌ها در صورت تغییر سیاست، پیش از اعمال محدودیت هشدار داده و اطلاع‌رسانی می‌کنند.

کوینکس (CoinEx)

صرافی CoinEx در دسامبر ۲۰۱۷ توسط تیم توسعه‌دهنده ViaBTC تأسیس شد. این صرافی جهانی با بیش از ۱۰ میلیون کاربر، خدماتی مانند معاملات اسپات، سواپ سریع، استخراج رمزارز و بازارساز خودکار (AMM) ارائه می‌دهد. CoinEx از بیش از ۱۳۰۰ رمزارز و ۱۹۰۰ جفت‌ارز پشتیبانی می‌کند و با ابزارهای متنوع تحلیلی و آموزشی، بستری مناسب برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای فراهم کرده است. این پلتفرم همچنین با ارائه گواهی اثبات ذخایر (PoR) به شفافیت مالی خود اعتبار بیشتری بخشیده است.

مزایا:

• پشتیبانی از رمزارزهای متنوع (بیش از ۱۳۰۰ ارز)
• رابط کاربری ساده و مناسب مبتدیان
• سواپ سریع و بازارساز خودکار
• انتشار اثبات ذخایر و امنیت بالا
• آموزش و تحلیل هوش مصنوعی برای کاربران مختلف

معایب:

• نیاز به احراز هویت برای برخی خدمات
• نبود برخی مجوزهای رسمی در کشورهای خاص
• تنوع ابزارهای مالی کمتر نسبت به صرافی‌های بزرگتر

کی سی ایکس (KCEX)

KCEX در سال ۲۰۲۱ تأسیس شد و به‌عنوان یک پلتفرم متمرکز، خدماتی از جمله معاملات اسپات، فیوچرز و مشتقات رمزارزی را ارائه می‌دهد. این صرافی با بیش از ۵ میلیون کاربر جهانی، امکان معاملات با اهرم تا ۱۰۰ برابر را فراهم کرده و با ساختار کارمزد بسیار پایین، یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین صرافی‌ها برای معاملات رمزارزهای با مارکت کوچک محسوب می‌شود.

مزایا:

• کارمزد صفر برای معاملات اسپات و برداشت
• پشتیبانی از اهرم تا ۱۰۰ برابر
• تنوع بالای توکن‌ها (۵۰۰ رمزارز از جمله توکن‌های جدید)
• رابط کاربری ساده و مناسب
• پشتیبانی ۲۴ ساعته چندزبانه

معایب:

• اعتبار کمتر نسبت به صرافی‌های قدیمی‌تر
• اطلاعات محدود درباره مجوزهای بین‌المللی
• تمرکز بالا بر فیوچرز

ال بانک (LBank)

صرافی LBank در سال ۲۰۱۵ تأسیس شده و با پشتیبانی از بیش از ۱۳۱ ارز فیات و ۵۵ روش پرداخت، امکان خرید و فروش رمزارز را در سطح جهانی فراهم کرده است. این صرافی مجوزهایی از آمریکا، کانادا و ایتالیا دارد و در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون کاربر از ۲۱۰ کشور را پشتیبانی می‌کند. خدمات آن شامل اسپات، مارجین، فیوچرز، ETF، استیکینگ و معاملات P2P است.

مزایا:

• مجوزهای رسمی در چند کشور معتبر
• پشتیبانی از بیش از ۸۰۰ رمزارز و ۱۰۰۰ جفت‌ارز
• قابلیت معاملات فیات با بیش از ۵۵ روش پرداخت
• امکان استفاده از اهرم تا ۱۲۵ برابر در فیوچرز
• خدمات متنوع از جمله ETF، استیکینگ و P2P

معایب:

• کارمزد نسبتاً بالا برای معاملات فیوچرز (تا ۰/۰۶٪)
• تمرکز زیاد روی بازارهای آسیایی
• به‌روزرسانی محدود بخش آموزش برای مبتدی‌ها

توبیت (Toobit)

Toobit در اکتبر ۲۰۲۲ در جزایر کیمن تأسیس شد و تحت نظارت FinCEN فعالیت می‌کند. این صرافی از معاملات اسپات، فیوچرز، کپی تریدینگ بدون اسلیپیج و گزینه‌های پیشرفته معاملاتی پشتیبانی می‌کند. با پشتیبانی از بیش از ۱۰۰ رمزارز و بیش از ۱۵ شبکه بلاکچینی، Toobit سعی دارد تجربه‌ای امن و سریع برای کاربران جهانی فراهم کند.

مزایا:

• ارائه ابزار پیشرفته مانند کپی تریدینگ بدون اسلیپیج
• کارمزد رقابتی با ساختار سطح‌بندی‌شده
• اهرم بالا تا ۱۷۵ برابر در فیوچرز
• اپلیکیشن با امتیاز بالا در گوگل‌پلی
• اثبات ذخایر منتشرشده با ارزش بیش از ۸۰ میلیون دلار

معایب:

• محدودیت خدمات در برخی کشورها
• سابقه فعالیت کوتاه و شناخت محدود جهانی
• عدم تنوع زیاد در تعداد توکن‌های پشتیبانی‌شده نسبت به رقبا

بهترین صرافی خارجی برای ایرانیان بدون احراز هویت (غیر متمرکز – DEX)

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) به دلیل عدم نیاز به احراز هویت، گزینه‌ای مناسب برای کاربران ایرانی محسوب می‌شود. با این حال، باید در نظر داشت که حجم نقدینگی در صرافی‌های غیرمتمرکز معمولاً کمتر از صرافی‌های متمرکز (CEX) است و این احتمال وجود دارد که در معاملات با حجم بالا یا جفت‌ارزهای خاص با محدودیت مواجه شوید.

نکته مهم دیگر این است که عدم نیاز به احراز هویت به معنای تأیید دسترسی کاربران ایرانی نیست. بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز نیز دسترسی از طریق آی‌پی ایران را محدود کرده‌ و سرورهای خود را برای کاربران ایرانی مسدود کرده‌اند. بنابراین اکیداً توصیه می‌شود که هنگام استفاده از این صرافی‌ها، همیشه از V-P-N با آی‌پی ثابت استفاده کنید تا از بروز اختلال در دسترسی یا از دست رفتن دارایی‌ها جلوگیری شود.

یونی سوآپ (UniSwap V3)

Uniswap در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) بر بستر اتریوم راه‌اندازی شد و مدل بازارساز خودکار (AMM) را به جای دفتر سفارش سنتی معرفی کرد. هیچ مرجع مرکزی بر این صرافی کنترل ندارد و کاربران می‌توانند هر توکنی را آزادانه لیست و مبادله کنند.

مزایا:

• کاملاً غیرمتمرکز و بدون نیاز به احراز هویت
• پشتیبانی از تمامی توکن‌های ERC-20
• امنیت بالا به‌دلیل کنترل کامل توسط قراردادهای هوشمند
• مشارکت آزاد کاربران در تأمین نقدینگی
• دسترسی جهانی بدون نیاز به ثبت نام

معایب:

• عدم پشتیبانی از معاملات با اهرم
• پیچیدگی کار با کیف پول‌های غیرمتمرکز برای مبتدی‌ها
• احتمال وجود توکن‌های تقلبی در لیست آزاد

پنکیک سوآپ (PancakeSwap V3)

PancakeSwap یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) بر بستر BNB Chain است که در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد. این صرافی از مدل بازارساز خودکار برای مبادله توکن‌های BEP-20 استفاده می‌کند. امکانات متنوعی از جمله استخرهای نقدینگی، فارمینگ، استیکینگ، NFT و معاملات فیوچرز بدون تاریخ انقضا از جمله ویژگی‌های اصلی این پلتفرم هستند.

مزایا:

• غیرمتمرکز بودن و دسترسی آزاد بدون احراز هویت
• امکان کسب درآمد از طریق فارمینگ و استیکینگ
• اهرم معاملاتی تا ۱۵۰ برابر در فیوچرز
• پشتیبانی از همه توکن‌های BEP-20
• ویژگی‌های جانبی مانند مارکت NFT

معایب:

• محدودیت دسترسی در برخی کشورها
• خطر بالای توکن‌های تقلبی به‌دلیل لیست‌گذاری آزاد
• عدم وجود پشتیبانی رسمی یا پاسخگویی متمرکز

اوپن اوشن (Open Ocean)

OpenOcean یک تجمیع‌کننده (Aggregator) برای صرافی‌های غیرمتمرکز است که در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد. این پلتفرم با استفاده از الگوریتم مسیریابی هوشمند، بهترین قیمت‌ها را از میان صرافی‌های مختلف پیدا کرده و با کمترین اسلیپیج معامله را انجام می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق این پروتکل در چندین بلاکچین مانند اتریوم، آربیتروم، اپتیمیسم، BNB Chain، سولانا، پالیگان و… تبادل انجام دهند.

مزایا:

• بدون نیاز به پرداخت کارمزد مستقیم به پلتفرم
• پشتیبانی از بیش از ۱۶ شبکه بلاکچینی
• رابط کاربری ساده برای سواپ توکن‌ها
• امکان ثبت سفارش محدود و تأمین نقدینگی
• مناسب برای کاربران حرفه‌ای جهت آربیتراژ خودکار

معایب:

• عدم پشتیبانی از معاملات اهرمی یا مارجین
• وابستگی کامل به عملکرد صرافی‌های دیگر
• عدم وجود نسخه متمرکز یا پشتیبانی مشتری واقعی

دی وای دی ایکس (dYdX)

dYdX Chain یک شبکه بلاکچینی مبتنی بر PoS است که با استفاده از Cosmos SDK ساخته شده و در آن از توکن DYDX برای امنیت و حاکمیت شبکه استفاده می‌شود. این پلتفرم با سرعت پردازش بالا و پاداش‌های معاملاتی و استیکینگ، بستری حرفه‌ای برای معاملات فیوچرز با اهرم بالا فراهم کرده است.

مزایا:

• بلاکچین اختصاصی با سرعت بالا و پایداری بیشتر
• کاملاً متن‌باز و غیرمتمرکز
• پاداش برای فعالیت کاربران از طریق استیک و معامله
• پشتیبانی از بازارهای فیوچرز با نقدینگی مناسب
• امکان شرکت در حاکمیت شبکه با توکن DYDX

معایب:

• نیاز به دانش فنی برای تعامل با زنجیره و کیف پول‌ها
• تمرکز صرف بر معاملات مشتقه، بدون پشتیبانی از معاملات اسپات

جدول مقایسه بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها

در جدول زیر می‌توانید بهترین صرافی های ارز دیجیتال خارجی برای ایرانی ها را بر اساس حجم معاملات، مجموع دارایی‌ها و رتبه در وب‌سایت CoinMarketCap مقایسه کنید:

نام صرافی	نوع	رتبه CoinMarketCap	حجم معاملات ۲۴ ساعته (دلار)	مجموع دارایی‌ها (دلار)
CoinEx	متمرکز (CEX)	۹۱	بیش از ۱۷۷ میلیون	بیش از ۲۵۵ میلیون
KCEX	متمرکز (CEX)	۵۲	بیش از ۱/۴۷ میلیارد	نامشخص
LBank	متمرکز (CEX)	۲۶	بیش از ۱/۴۴ میلیارد	بیش از ۱/۱۳ میلیارد
Toobit	متمرکز (CEX)	۴۲	بیش از ۱/۲۱ میلیارد	بیش از ۱/۰۳ میلیون
Uniswap V3	غیرمتمرکز (DEX)	۱۷	بیش از ۵۴۰ میلیون	نامشخص
PancakeSwap V2	غیرمتمرکز (DEX)	۴	بیش از ۱۱ میلیارد	نامشخص
OpenOcean	غیرمتمرکز (DEX aggregator)	۹۶	بیش از ۱۶۷ میلیون	نامشخص
dYdX Chain	غیرمتمرکز	خارج لیست ۱۰۰ CEX/DEX	بیش از ۱۷۵ میلیون	نامشخص

جمع‌بندی

انتخاب صرافی مناسب برای کاربران ایرانی در بازار ارزهای دیجیتال، تصمیمی حساس و مهم است. با توجه به محدودیت‌های قانونی، تحریم‌ها و خطرات مسدود شدن حساب‌ها، شناسایی پلتفرم‌هایی که امکان فعالیت ایمن و بدون احراز هویت را فراهم می‌کنند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در این مقاله از رمزآگاه، مجموعه‌ای از بهترین صرافی های خارجی برای ایرانی ها را معرفی و بررسی کردیم؛ از صرافی‌های متمرکز مانند CoinEx ،KCEX و LBank تا صرافی‌های غیرمتمرکز مانند Uniswap ،PancakeSwap و dYdX. هرکدام از این پلتفرم‌ها مزایا، معایب و ویژگی‌های خاص خود را دارند که باید متناسب با نیاز، سطح تجربه و میزان ریسک‌پذیری کاربران انتخاب شوند. همچنین با ارائه یک جدول مقایسه‌ای جامع، امکان ارزیابی سریع و دقیق برای تصمیم‌گیری بهتر فراهم شده است. لازم به تأکید است که فعالیت در صرافی‌های خارجی همیشه با ریسک‌های احتمالی همراه است و پیش از شروع فعالیت، باید شرایط و قوانین هر صرافی به‌دقت بررسی شود.