معرفی بهترین ابزار ردیابی نهنگ‌‌ها در دنیای کریپتو

بعید است کسی اسم نهنگ های کریپتو را نشنیده باشد! اگر با مفهوم نهنگ در دنیای کریپتو آشنایی ندارید، باید بگوییم که به شخصی تعمیم داده می‌شود که صاحب میزان چشم‌گیری دارایی دیجیتال باشد. رفتارهای معاملاتی و فعالیت‌های آنها می‌تواند تأثیر بسزایی در دنیای کریپتو داشته باشد.

پدیده نهنگ‌ها به بازار ارزهای دیجیتال محدود نمی‌شود. در بازارهای سنتی هم موضع و رفتار معاملاتی یک فرد تاثیرگذار مانند وارن بافت (Warren Buffett) در برابر یک دارایی خاص، بر افزایش یا کاهش قیمت آن دارایی تاثیر می‎گذارد. در واقع زمانی‌که این سرمایه‌گذاران بزرگ دارایی‌های خود را می‌فروشند یا به دارایی خود اضافه می‌کنند، سایر بازار نیز ممکن است از رفتار آن‌ها تبعیت کند چرا که تصور آنها بر این است که نهنگ‌ها بازار را می‌شناسند و می‌توانند الگوی خوبی برای معاملات باشند.

از این رو ابزارها و پلتفرم‌هایی با عنوان ابزار ردیابی نهنگ‌های کریپتو ایجاد شدند که به کاربران اجازه می‌دهند تراکنش‌های انجام شده توسط نهنگ‌ها را ببینند و اطلاعات کافی را برای تصمیم‌گیری‌های آتی خود کسب کنند.

به‌عنوان مثال، اگر یک نهنگ کریپتو تعداد زیادی کوین را به یک صرافی ارز دیجیتال منتقل کند، می‌تواند نشانه‌ای از آمادگی آنها برای فروش دارایی‌هایشان باشد. برعکس، برداشت‌های بزرگ در ارز دیجیتال، می‌تواند نشان از این باشد که نهنگ‌ها، دارایی خود را برای مدت طولانی در یک کیف پول سرد ذخیره یا هولد می‌کنند.

علاوه بر این، می‌توانید از ابزارهای ردیابی نهنگ کریپتو برای پیدا کردن کوین‌ها و توکن‌هایی که سرمایه‌گذاران بزرگ می‌خرند، استفاده کنید. این موضوع، می‌تواند به شما کمک کند تا متوجه شوید که یک ارز دیجیتال، پتانسیل رشد دارد یا خیر.

لیستی از بهترین ردیاب‌های نهنگ کریپتو

1.   ArbitrageScanner – تحلیل دقیق و آنچین روی حرکات نهنگ
2.   Whale Alert – یک ابزار ردیاب مولتی‌بلاکچین
3.   Arkham Intelligence – پلتفرم هوشمند بلاکچین با انبوهی از داده‌ها
4.   DeBank – یکی از بهترین ردیاب‌های DeFi
5.   Cryptocurrency Alerting- خدمات هشدار برای فعالیت‌های آنچین
6.   Dex Check – مروری جامع بر بلاکچین و فعالیت نهنگ
7.   Etherscan – داده‌های دقیق تراکنش‌ها و حساب‌های اتریوم
8.   Whalemap – نمودارهای دقیق برای ردیابی فعالیت نهنگ‌های کریپتو

نهنگ‌های کریپتو چه چیزی می‌خرند؟

در بخش‌های بعدی، ما ۸ ابزار برتر ردیابی نهنگ کریپتو را معرفی می‌کنیم که به شما کمک می‌کنند در جریان بزرگ‌ترین تراکنش‌های کریپتو باقی بمانید و اطلاعات ارزشمندی در مورد آنچه نهنگ‌های کریپتو با کوین‌ها و توکن‌های خود انجام می‌دهند به دست آورید.

ArbitrageScanner – تحلیل دقیق و آنچین روی حرکات نهنگ

ArbitrageScanner، به‌عنوان یکی از برترین اسکنرهای آربیتراژ در صنعت شناخته می‌شود. این پلتفرم اخیراً ویژگی‌های جدیدی اضافه کرده که ردیابی و تحلیل حرکات معاملاتی برخی از سودآورترین تریدرها را بسیار آسان می‌کند. در بخش تحلیل والت می‌توانید چندین ابزار مفید از جمله ابزار تحلیل والت، فیلترهای والت و جستجوی مبتنی بر هوش مصنوعی را پیدا کنید که والت‌های مشابه را پیدا می‌کند.

در بخش تحلیل کیف پول، می‌توانید تمام داده‌های تاریخی برای هر آدرس، از جمله حجم کل معاملات، ارقام سود و زیان و موارد دیگر را ببینید. هنگامی که یک آدرس سودآور با تعداد قابل توجهی از معاملات پیدا کردید، احتمالا این ادرس متعلق به یک نهنگ است. لازم به ذکر است که این ابزار در حال حاضر به شبکه‌های اتریوم، پالیگان، آربیتروم، اپتیمیسم و بیس محدود شده است.

برای جستجوی آدرس نهنگ‌ها، می‌توانید از ابزار جستجوی کیف پول استفاده کنید. این ابزار به شما امکان می‌دهد آدرس‌های بلاکچین را بر اساس توکن‌های معامله شده، حدأقل سود، ROI، حجم معاملات و موارد دیگر فیلتر کنید. تنها نقطه ضعف این پلتفرم ردیابی نهنگ‌ها این است که نمی‌توانید برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر از یک هفته فیلتر را اعمال کنید.

اگر آدرسی پیدا کردید که به نظر می‌رسد متعلق به نهنگ‌ها و تریدرهای موفق است، می‌توانید از ابزار هوش مصنوعی برای یافتن آدرس‌های مشابه بیشتر استفاده کنید. همچنین، می‌توانید همه این آدرس‌ها را در My Collections ذخیره کنید که به شما امکان می‌دهد به راحتی همه آنها را در یک زمان در اختیار داشته باشید.

ویژگی‌های کلیدی:

• از شبکه‌های اتریوم، پالیگان، آربیتروم، اپتیمیسم و بیس پشتیبانی می‌کند.
•  می‌تواند هر آدرس بلاکچین را تحلیل کند و سود کل، تاریخچه معاملات و موارد دیگر را نمایش دهد.
•  به کاربران این امکان را می‌دهد تا آدرس نهنگ های کریپتو را بر اساس حداقل سود، ROI و توکن‌های معامله شده جستجو کنند.
• آدرس‌ها را می‌توان برای دفعات بعدی ذخیره کرد و آدرس‌های مشابه را می‌توان با استفاده از ابزار جستجوی هوش مصنوعی پیدا کرد.
• هزینه اشتراک در این پلتفرم از قیمت ۶۹ دلار شروع می‌شود.

Whale Alert، یک ابزار ردیاب نهنگ مولتی‌بلاکچین

Whale Alert یک ابزار ردیابی بلاک‌چین است که فعالیت‌ها را در انواع پلتفرم‌های بلاک‌چین اسکن می‌کند و در صورت وقوع تراکنش‌های بزرگ یا خاص، هشدار می‌دهد.

اگر می‌خواهید مستقیماً از طریق API به داده‌های Whale Alert دسترسی داشته باشید، یه یک اشتراک ماهانه نیاز دارید. می‌توانید از سطح « Developer» استفاده کنید که ۴۹ دلار در ماه هزینه دارد. Whale Alert بسته‌هایی را برای شرکت‌ها و مؤسسات ارائه می‌دهد که گران‌تر هستند.

با این حال، یکی از مزیت‌های این پلتفرم، توانایی کاربر در استفاده رایگان از Whale Alert است. به این دلیل که اجراکننده این سرویس، یک حساب توییتر است که در آن، اطلاعاتی را برای جالب‌ترین تراکنش‌ها در بلاکچین‌های مختلف مانند بیتکوین، اتریوم، ریپل، پالیگان و غیره ارسال می‌کند.

پیشنهاد می‌کنیم که حساب Whale Alert را دنبال کنید تا آپدیت‌های رایگان در مورد حرکات نهنگ کریپتو را دریافت کنید. همچنین می‌توانید با بررسی نظرات توییتر زیر هر تراکنش، اطلاعاتی کسب کنید؛ اگرچه باید مراقب باشید که حقایق را از حدس و گمان جدا کنید.

ویژگی‌های کلیدی:

• چندین بلاکچین را برای تراکنش‌های بزرگ یا قابل توجه اسکن می‌کند.
• برای دسترسی مستقیم به API Whale Alert به یک اشتراک ماهانه نیاز دارید.
• قیمت اشتراک سطح « دولوپر» ۴۹ دلار در ماه است.
• هشدارهای مربوط به تراکنش رایگان را از طریق حساب X (توئیتر سابق) خود ارائه می‌دهد.

Arkham Intelligence – پلتفرم هوشمند بلاکچین با انبوهی از داده‌ها

Arkham Intelligence یک پلتفرم هوشمند بلاکچین است که از طیف گسترده‌ای از شبکه‎ها، از جمله بیتکوین، اتریوم، BNB Chain، ترون و چندین شبکه دیگر پشتیبانی می‌کند. عملکرد Arkham Intelligence را می‌توان به‌عنوان ترکیبی بین یک کاوشگر بلاکچین و یک ابزار ردیابی نهنگ کریپتو توصیف کرد.

برای ردیابی فعالیت نهنگ‌های کریپتوی خاص پلتفرم Arkham Intelligence را پیشنهاد می‌کنیم. برای مثال، اگر می‌خواهید بدانید که یک آدرس بلاکچین خاص متعلق به چه کسی است، Arkham Intelligence معمولاً بهترین گزینه برای دریافت پاسخ سوال شماست. این پلتفرم در تگ کردن آدرس‌های متعلق به افراد برجسته در صنعت کریپتو و همچنین نهادهایی مانند صرافی‌های رمزارز، DAOها و خزانه‌های کریپتویی، عالی عمل می‌کند.

برای هر نهنگ خاص، می‌توانید نمونه‌کارها، تاریخچه سود و زیان، مبادلات کریپتویی و همچنین تمام تراکنش‌های بلاکچینی که توسط والت‌های متعلق به این افراد انجام شده‌اند، مشاهده کنید. میزان اطلاعاتی که این پلتفرم به صورت رایگان ارائه می‌کند استثنایی است و اگر به اتفاقاتی که در بلاکچین می‌افتد، اهمیت می‌دهید، Arkham Intelligence قطعاً باید برای شما بسیار سودمند باشد.

ویژگی‌های کلیدی:

• Arkham Intelligence از شبکه‌هایی مانند بیتکوین، اتریوم و chain BNB پشتیبانی می‌کند.
• کاوشگر بلاک‌چین و قابلیت ردیابی نهنگ را ترکیب می‌کند.
• برخورداری از اکسل‌هایی برای شناسایی آدرس‌های بلاکچین افراد برجسته در ارزهای دیجیتال.
• اطلاعات رایگان گسترده‌ای را ارائه می‌دهد که برای معامله آگاهانه ارزهای دیجیتال ضروری است.

  DeBank – یکی از بهترین ردیاب‌های دیفای (DeFi)

DeBank یک سرویس web3 است که یک ردیاب پورتفولیو DeFi را ارائه می‌دهد. DeBank ابزار بسیار مفیدی است که به شما امکان این را می‌دهد که فعالیت‌ها و مجموعه‌های آنچین آدرس‌هایی را که برایتان جالب است، ردیابی کنید. آدرس‌هایی که معاملات و سرمایه‌گذاری‌های سودآور زیادی ایجاد می‌کنند، اغلب به‌عنوان آدرس‌های «smart money» شناخته می‌شوند و DeBank یکی از کاربرپسندترین پلتفرم‌ها برای پیگیری فعالیت آن‌ها است.

DeBank می‌تواند طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را پشتیبانی کند، از جمله ردیابی پورتفولیو کریپتو خودتان. با این حال، به لطف رابط کاربری ساده‌اش، یک ردیاب نهنگ کریپتو قدرتمند محسوب می‌شود. با DeBank، می‌توانید پورتفولیو دارایی‌های رمزارزی، مجموعه NFT و تاریخچه تراکنش‌های هر کاربر را ببینید.

همچنین پلتفرم‎های جایگزین دیگری نیز وجود دارد که عملکردی مشابه DeBank ارائه می‌دهند. یکی از بهترین جایگزین های DeBank، پلتفرم Zerion است.

ویژگی‌های کلیدی:

• یک ردیاب پورتفولیو DeFi برای نظارت بر فعالیت‌های آنچین.
• برای ردیابی آدرس‌های «smart money» معروف به معاملات سودآور، ایده‌آل است.
• از ردیابی پورتفولیوی کریپتو شخصی در بلاکچین پشتیبانی می‌کند.
• نظراتی را در مورد دارایی‌های رمزارزی، NFTها و تاریخچه تراکنش‌های کاربران ارائه می‌دهد.

Cryptocurrency Alerting – خدمات هشدار برای فعالیت‌های آنچین

Cryptocurrency Alerting سرویسی است که به کاربران اجازه می‌دهد تا هشدارهایی را تنظیم کنند که براساس فعالیت بلاکچین فعال می‌شوند. برای مثال، می‌توانید از این پلتفرم برای راه‌اندازی یک ایمیل یا Push Notification استفاده کنید که هر زمان که یک آدرس مشخص روی بلاکچین تراکنش انجام دهد، فعال می‌شود.

پلتفرم Cryptocurrency Alerting از انواع مختلف اعلان‌ها از جمله ایمیل، پوش نوتیفیکشن و مرورگر، وب‌هوک‌ها و پیام‌های Slack، Discord و تلگرام پشتیبانی می‌کند. می‌توانید اعلان‌هایی را تنظیم کنید که توسط تراکنش‌ها، تغییرات در موجودی، گس فی اتریوم، سختی استخراج بیت‌کوین، فعالیت نهنگ‌ها و موارد دیگر ایجاد می‌شوند.

اعلان ارزهای دیجیتال زمانی به کارتان می‌آید که دقیقاً بدانید چه چیزی را می‌خواهید در بلاکچین ردیابی کنید. با این حال، اگر فقط می‌خواهید دید کلی‌تری از آنچه در بلاکچین اتفاق می‌افتد به دست آورید، پلتفرم‌های دیگر احتمالاً انتخاب بهتری هستند.

ویژگی‌های کلیدی:

• اعلان‌های مبتنی بر فعالیت بلاکچین برای کاربران
• انواع مختلف اعلان مانند برنامه‌های ایمیل، پوش نوتیفیکیشن و پیام‌رسان‌ها
• ایده‌آل برای ردیابی‌های اختصاصی در بلاکچین
• سایر پلتفرم‌ها ممکن است برای نگاه وسیع‌تر به فعالیت‌های آنچین بهتر باشند.

Dex Check – مروری جامع بر بلاکچین و فعالیت نهنگ

DexCheck پلتفرمی است که یک نمای کلی از فعالیت مبادلات غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و تراکنش‌های رمزارزی در بلاکچین ارائه می‌دهد.

DexCheck یک ردیاب نهنگ کریپتو ارائه می‌دهد که در آن می‌توانید تراکنش‌های انجام شده در صرافی‌های غیرمتمرکز توسط نهنگ‌ها را در بلاکچین‌های مختلف مشاهده کنید. این امکان شامل بیشترین خرید و فروش کوین توسط نهنگ‌های کریپتو می‌شود.

علاوه بر این، DexCheck به کاربران این امکان را می‌دهد که موفق‌ترین تریدرها را در صرافی‌های غیرمتمرکز از نظر میزان سود تحقق یافته و تحقق نیافته دنبال کنند. می‌تواند ابزار خوبی برای یافتن آدرس‌هایی باشد که ارزش ردیابی دارند.

در حالی که می‌توانید اطلاعات زیادی از DexCheck به صورت رایگان دریافت کنید، برخی از ویژگی‌های این پلتفرم فقط برای اعضای «Pro» در دسترس است. باز کردن قفل این ویژگی‌ها با نگه داشتن توکن DCK پلتفرم امکان‌پذیر است.

ویژگی‌های کلیدی:

• دارای یک ردیاب نهنگ کریپتو برای نظارت بر تراکنش‌های نهنگ‌ها
• بیشترین سکه‌های خرید و فروش شده توسط نهنگ‌های کریپتو را در بلاکچین‌های مختلف نشان می‌دهد.
• دنبال کردن تریدرهای موفق بر اساس سود در مبادلات غیرمتمرکز را فعال می‌کند.
• برخی از ویژگی‌ها انحصاری برای اعضای «Pro» است که DCK را در اختیار دارند.

Etherscan – داده‌های دقیق تراکنش‌ها و حساب‌های اتریوم

اگر مدتی است که با ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، احتمالاً نام اتراسکن را شنیده‌اید. Etherscan یک کاوشگر بلاک چین اتریوم است که اطلاعات بسیار دقیقی در مورد تمام تراکنش‌ها و آدرس‌های موجود ارائه می‌دهد.

با توجه به حجم انبوه اطلاعاتی که ارائه می‌دهد، شاید به اندازه برخی از پلتفرم‌های دیگر که در این مقاله معرفی کرده‌ایم، کاربرپسند نباشد. با این حال، اگر به دنبال جستجوی عمیق در بلاکچین اتریوم هستید، مسلماً Etherscan بهترین ابزار برای این کار است.

در حالی که Etherscan به‌طور خاص یک ابزار ردیابی نهنگ کریپتو به حساب نمی‌آید، می‌تواند جایگزین خوبی باشد. برای مثال، می‌توانید از Etherscan برای تحلیل دقیق آدرس‌های موجود در دیگر ابزارهایی که معرفی کردیم، استفاده کنید.

اگر به دنبال جستجوگر اتریوم هستید، Etherscan بهترین گزینه است. با این حال، هر یک ا‌ز بلاک چین‌های اصلی، معمولاً مجموعه‌ای قوی از کاوشگران بلاکچین با کیفیت بالا دارند.

ویژگی‌های کلیدی:

• یک کاوشگر دقیق که تمام تراکنش‌های اتریوم را پوشش می‌دهد.
• داده‌های گسترده‌ای ارائه می‌دهد که بسیار آموزنده است.
• می‌تواند به‌عنوان یک ابزار ردیابی نهنگ کریپتو عمل کند.
• برای سایر بلاکچین‌ها مانند سولانا، کاوشگرهای دیگری با کیفیت بالا وجود دارد.

  Whalemap – نمودارهای مفید برای ردیابی فعالیت نهنگ‌های کریپتو

Whalemap پلتفرمی است که نمودارهایی با اطلاعات مربوط به فعالیت نهنگ‌ها برای بیتکوین و توکن‌های ERC-20 منتخب را ارائه می‌دهد. پلتفرم Whalemap تحلیلی جامع‌تر دارد و اگر می‌خواهید یک نهنگ خاص را ردیابی کنید، باید به جای آن از پلتفرم‌های دیگری مانند Arkham Analytics استفاده کنید.

در Whalemap، کاربران به راحتی می‌توانند معیارهایی مانند جریان ورودی والت بزرگ، حجم تراکنش‌های آنچین و تراکنش‌های غیرمعمول عظیم را ردیابی کنند. این پلتفرم معیارهای نسبتاً منحصربفردی مانند امواج HODL و امواج آدرس را ارائه می‌دهد.

Whalemap ابزاری عالی برای کسانی است که دوست دارند از داده‌های آنچین استفاده کنند، و نه فقط از قیمت، بلکه از تصمیمات مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال مطلع شوند. برای مثال، اگر دارندگان بیتکوین که برای مدت طولانی بیتکوین خود را HODL کرده‌اند، شروع به جابجایی کوین‌ها کنند، می‌تواند نشانه فروش بیت کوین در بازار باشد.

Whalemap نیاز به خرید اشتراک دارد و اطلاعات کمی را برای کاربرانی که اشتراک ندارند، فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

• نمودارهای فعالیت نهنگ‌های کریپتو برای بیتکوین و برخی توکن‌های ERC-20
• تجزیه و تحلیل جامع به جای ردیابی نهنگ‌های خاص
• ورودی‌های کیف پول بزرگ، حجم تراکنش‌ها و تراکنش‌های بزرگ را ردیابی می‌کند.
• یک سری داده را به صورت رایگان و داده‌هایی با ویژگی‌های اضافی برای کاربران دارای اشتراک فراهم می‌کند.

سوالات متداول

چگونه والت نهنگ‌های کریپتو را ردیابی کنیم؟

با استفاده از ابزارهایی مانند Whale Alert، DeBank، Zerion، Dex Check و موارد دیگر می‌توانید والت نهنگ‌های کریپتو را ردیابی کنید. البته، کاوشگرهای بلاک مانند Etherscan نیز می‌توانند به‌عنوان ردیاب نهنگ عمل کنند.

چگونه ببینیم نهنگ‌های کریپتو چه چیزی می‌خرند؟

با استفاده از ابزارهایی مانند Whale Alert، Dex Check و Etherscan می‌توانید ببینید که نهنگ‌های کریپتو چه چیزی می‌خرند و آنها را شناسایی کنید. سپس، می‌توانید آدرس‌های آن‌ها را به پلتفرم‌هایی مانند DeBank یا Zerion اضافه کنید تا به راحتی پورتفولیوها و تراکنش‌های آنچین آن‌ها را ردیابی کنید.

با چه مقدار کریپتو می‌توان نهنگ شد؟

هیچ آستانه مشخصی برای اینکه یک کاربر یا نهاد به نهنگ تبدیل شود وجود ندارد، اما برخی از معیارهای رایج عبارتند از:

• داشتن حداقل ۱۰۰۰ BTC یا ۱۰هزار ETH
• جابه‌جایی حداقل ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال در یک تراکنش
• بخشی از یک گروه یا شبکه‌ای باشید که به طور جمعی مقدار زیادی از ارزهای دیجیتال را کنترل می‌کند

طبق تعریف کلی برای اینکه تبدیل به نهنگ شوید باید یک ارز دیجیتال بخصوص داشته باشید که مارکت کپ بالایی دارد. به طور کلی، یک نهنگ کریپتو می‌تواند کسی باشد که درصد زیادی از عرضه کل یک ارز دیجیتال خاص را در اختیار دارد که اغلب میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار ارزش دارد.

چرا ردیابی حرکت نهنگ های کریپتو مهم است؟

ردیابی نهنگ‌های کریپتو، می‌تواند به شما در بازار برتری دهد.

نهنگ‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند تأثیر عمده‌ای بر بازارهای رمزارز داشته باشند، به‌ویژه زمانی که صحبت از ارزهای دیجیتال کوچک‌تر می‌شود، جایی که تنها چند سرمایه‌گذار می‌توانند سرمایه کافی برای تأثیرگذاری بر بازار داشته باشند. درک نحوه استفاده از ردیاب‌های نهنگ، می‌تواند به شما برتری خوبی نسبت به تریدرها و سرمایه‌گذارانی دهد که توجه زیادی به فعالیت‌های آنچین ندارند.

با تحلیل فعالیت‌های آنچین، می‌توانید ارزهای دیجیتال و میمکوین‌های جدید را زودتر پیدا کنید و از سود قابل توجهی برخوردار شوید. البته، جهت یافتن توانایی لازم برای تفکیک سیگنال از نویز، زمان لازم است، چراکه همه تراکنش‌های انجام شده توسط نهنگ‌ها واقعاً تأثیرگذار نیستند.

به‌عنوان مثال، یک صرافی ارز دیجیتال می‌تواند به سادگی وجوه خود را بین والت‌های خود جابجا کند، یا یک نهنگ به سادگی می‌تواند وجوه خود را از یک والت گرم به یک والت سرد منتقل کند. آنجه که اهمیت دارد کسب دانش و اطلاعات کافی برای فعالیت در مارکت کریپتو است.